El uso adecuado de la inteligencia policial en México

Antecedentes

En general, se puede decir que la inteligencia policial, tiene sus antecedentes históricos, que se remontan a la primera mitad del siglo XX. 

En Europa

En la mayoría de los países europeos, la función de la policía se fue separando gradualmente del poder militar y de los intereses personales de los gobernantes, para enfocarse en el cumplimiento de la ley, la justicia y el servicio a la comunidad. 

La actividad policial basada en la inteligencia, se ha ido desarrollando gradualmente con el Reino Unido, siendo uno de los primeros en adoptarla en la década de 1990. La inteligencia policial ha evolucionado desde su implementación inicial hasta convertirse en un enfoque moderno de la aplicación de la ley. 

Década de 1990: El Reino Unido fue pionero en la adopción de la inteligencia policial que facilita la cooperación policial entre los Estados miembros, para combatir la delincuencia internacional y el terrorismo, se estableció de forma provisional en Estrasburgo, con el objetivo de apoyar a las fuerzas policiales nacionales en investigaciones criminales. 

1994: Europol inicia sus operaciones bajo la dirección de Jürgen Storbeck. 

1995: El Convenio Europol, se firma en Bruselas. 

1998: El Convenio Europol, entra en vigor tras ser ratificado por todos los Estados miembros. 

1999: Europol comienza sus actividades plenas. 

2004: Se amplían las competencias de la Unión Europea (UE), en materia de delincuencia y actuación policial. 

2006: Se adopta la Decisión Marco 2006/960/JAI, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. 

2010: Europol se convierte en una agencia plena de la Unión Europea. 

2016: Se adopta el nuevo Reglamento de Europol, fortaleciendo su papel en la cooperación policial y judicial. 

2017: Europol se convierte en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.

Actualmente, la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de inteligencia policial es esencial para compartir información, coordinar esfuerzos y enfrentar amenazas comunes. De tal suerte, que el Modelo Nacional de Inteligencia del Reino Unido (NIM), tenía como objetivo facilitar el intercambio de inteligencia criminal en toda la Unión Europea.

La inteligencia policial en Europa ha evolucionado desde la simple recopilación de información a la generación de conocimiento estratégico, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y enfrentar los desafíos de la delincuencia moderna. La cooperación policial europea, la utilización de tecnologías innovadoras y la formación continua son clave para el éxito de la inteligencia policial en el futuro.

España, por su parte, cuenta desde el año 2002 con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI),  conocido coloquialmente como: “La Casa”, donde se creó y comenzó a funcionar bajo la supervisión y control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con la finalidad de proteger a la sociedad española de distintos tipos de amenazas.

En América

El auge que tuvieron las unidades de inteligencia policial en Estados Unidos, fue principalmente, durante los años 60s, fue donde se impulsó la creación de unidades de inteligencia policial que se enfocaban en la identificación y análisis de personas sospechosas para prevenir el crimen. 

La Agencia Central de Inteligencia y operaciones encubiertas (CIA, por sus siglas en inglés), es considerada como la principal agencia de Inteligencia exterior del gobierno de Estados Unidos.

La Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (en inglés: Federal Bureau of Investigation, por sus siglas FBI), en el mes de agosto de 2014, el Director James Comey, creó la División de Inteligencia del FBI para liderar la integración de inteligencia y operaciones en toda la organización.

La inteligencia policial en Sudamérica.

Por ejemplo, en Panamá, en Perú, refieren que los: “Antecedentes Policiales de Inteligencia”, se menciona como primer antecedente el año 1912: donde la Comisaría de Investigaciones, contaba con un gobierno de Orden Social y Leyes Especiales, encargada de llevar en aquel entonces una: “Galería de anarquistas”. Por lo que para a partir de 1956, la Dirección de Inteligencia, comienza a perfilar claramente su función de órgano de control ideológico sobre los habitantes de la Provincia. 

Conceptualización 

La Inteligencia policial es el producto que resulta de la: colección, explotación, procesamiento, integración, análisis, evaluación e interpretación de toda la información que se tenga disponible sobre cualquier adversario y/o enemigo (delincuente), en áreas internas y/o foráneas. Así como también, comprende la integración y el análisis, combinados con un entendimiento cabal de los requerimientos de la misión a realizar, por lo que, convierten la información en inteligencia útil. De tal forma, que éste, es el producto que derivamos del análisis de toda la información disponible y relevante. 

Es considerado como el factor fundamental para el planeamiento en los niveles estratégicos, operacionales y tácticos de la defensa nacional, así como para las previsiones del desarrollo y el alistamiento para el cumplimiento de sus funciones, por todas estas razones, constituyen una actividad de carácter permanente, en la cual se encuentran involucrados todos los organismos de la Seguridad Pública, sin que exista excepciones de ninguna clase.

La inteligencia policial en México

La agencia de inteligencia de México se llama: Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Mismo, que reemplazó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en el mes de diciembre de 2018. El CNI está controlado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por lo que es considerado como un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gasto. 

Primeras formas de inteligencia:

Antes de la formalización de la inteligencia policial como tal, existían formas de vigilancia y recolección de información que se utilizaban para mantener el orden y la seguridad. Un ejemplo de ello, son las órdenes de policía que se creaban para tratar de mantener la limpieza en las calles y vigilar los graneros. 

Utilización adecuada de la Inteligencia.

Actualmente la Inteligencia, es indispensable en el desarrollo de los países del hemisferio, tanto en el ámbito Militar, como en el Civil, ya que gracias a su adecuada implantación, se pueden desarrollar los lineamientos que facilitaran la toma de decisiones para una determinada Nación, en el tema de política criminal, aunque, en este punto, cabe hacer la aclaración puntual, que la inteligencia, no es un espinaje. 

La inteligencia constituye un instrumento vital, para que quien este al mando pueda evaluar la factibilidad de los planes y las operaciones en curso, así como identificar los factores de riesgo asociados a cada objetivo y evaluar los efectos de las propias acciones. También resulta útil, para poder identificación de los centros de gravedad (CG) y vulnerabilidades críticas de los delincuentes. Pudiéndose definir como el centro de gravedad, la representación de la principal fuente de poder, de la capacidad o de la voluntad de combatir de una manera efectiva a la delincuencia. Por todo esto, es que el mayor esfuerzo que se realice, debe estar enfocado a afectar el centro de gravedad de la delincuencia, para así poder aspirar a alcanzar una ventaja decisiva. 

Por lo que, el trabajo de inteligencia en la investigación de un delito, se refiere a la búsqueda de información útil, para prever amenazas que están contra del Estado, buscando intensivamente indicios que ayuden a conocer las intenciones del adversario (sujeto activo del delito), por lo que, se debe emplear definitivamente la inteligencia, para obtener con certeza el conocimiento oportuno de la delincuencia, así como para, el área de operaciones, en la cual realizan sus actividades y donde probablemente, va a tener un enfrentamiento con la policía, empero, a esta, se le ha proporcionado dicho conocimiento, gracias a la utilización de la inteligencia policial, consistente en una aplicación y una planificación correcta.

Todo esto, se obtendrá al recabar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar información aportados por datos criminalísticos, otorgando de esta forma una autentica y valiosa posibilidad de reducir de forma efectiva y paulatinamente la comisión de los delitos más sensibles y de alto impacto social, así como combatir de manera oportuna la violencia en la comisión de éstos, los que desafortunadamente siguen aún sucediendo en diversas comunidades del país.

Desarrollo de la inteligencia policial en México:

Evolución de la inteligencia policial en México:

Creación de la Policía Federal Preventiva (PFP):

En 1998, se creó la PFP, que se configuró como el Primer Cuerpo Nacional de Policía en México, con un enfoque en la inteligencia policial. 

En México, la Policía Federal desarrollo un sistema de inteligencia policial, que se enfoca en detectar factores que incidan en las amenazas a la seguridad pública. 

División de Inteligencia de la Policía Federal:

Esta División, se encargaba de detectar las amenazas a la seguridad pública y proponer medidas para su prevención, disuasión, contención y desactivación de éstas, de manera oportuna. 

Sistema de Interconexión para la Generación de Inteligencia Operativa (Plataforma México que permite esta interconexión de policías de los tres órdenes de gobierno, para la adecuada y oportuna toma de decisiones en tiempo real), es un sistema de información e inteligencia que permite la coordinación e intercambio de información, entre diferentes instituciones de seguridad pública.

Sus etapas.

El ciclo de inteligencia, es un proceso compuesto por diferentes etapas o fases, que sirven para la producción de inteligencia, ésta, es desarrollada desde distintos niveles que son estratégico, operacional y táctico u operativo, que puede ser utilizado en diversos ámbitos, como pueden ser el militar o el policial.

Las etapas de la inteligencia policial

Planeación, 

Recolección, 

Procesamiento y Análisis; 

Difusión y Explotación; y, 

Retroalimentación. 

 

La Planeación 

Esta etapa, comprende los riesgos y amenazas, que se encuentran previstos en la Ley de Seguridad Nacional, así como en la Agenda Nacional de Riesgos y demás instrumentos jurídicos de política pública en la materia de seguridad, sin embargo, estos riesgos por sí mismos, constituyen el marco de referencia de la inteligencia.

La Ley de Nacional de Seguridad Ciudadana, es y debe ser considerada como un instrumentos de política pública en la materia, además, constituye el marco de referencia, donde se establecen nitidamente las prioridades de los requerimientos de información de inteligencia, inmerso en sus vertientes estratégicas, tácticas y operativas, los cuales se traducen fácticamente en planes de recolección que detallan las estrategias a seguir para cada caso. Además, de que la planeación, constituye por sí misma, un requisito para que sean establecidas verídicamente y de forma nítida, las prioridades de los requerimientos de información de inteligencia, mismos que en sus diversas vertientes, se pueden referir a la inteligencia de la siguiente manera:     

    a) estratégica, 

b) operacional 

c) táctica u operativa. 

Estos tipos, son los que se traducen y aplican en los planes de recolección, mismos que detallaran posteriormente, la información obtenida, deberá ser enviada en su caso, por criptografía (que se refiere al arte de escribir mediante el empleo de palabras clave o bien, mediante símbolos, para ocultar el verdadero significado de la información que se desea intercambiar), las estrategias a seguir para cada caso en concreto.

Recopilación de información:

Es una etapa es muy importante, ya que durante el desarrollo de la misma, se ponen en marcha diversas actividades de recolección de información, las que se generan a partir del análisis de diversas fuentes de información, que serán realizadas en base en las solicitudes formuladas, lo que sucede, durante la fase de la planeación. 

Cabe resaltar que durante la realización de esta etapa, se ponen en marcha diversas actividades de recolección de información a partir de una multivariedad de fuentes tanto propias, como ajenas, es decir, las que tienen a su alcance las fiscalías o bien, las que tiene que solicitar a otras instituciones, lo que sucede con base en las solicitudes formuladas durante la fase de planeación.

Se puede obtener información de diversas fuentes, como pueden ser denuncias, testigos, inteligencia humana, análisis de datos, etc., para construir un panorama de la actividad delictiva. 

El procesamiento y análisis de la información 

Se debe entender que el procedimiento engloba diferentes procesos o fases de actuación en el tratamiento de información recibida, este se basa primordialmente, en el uso del método de análisis científico con procesos deductivos e inductivos, en las dimensiones estratégica y táctica de la inteligencia criminal; así como su aporte al propio ciclo de inteligencia, aplicando las herramientas necesarias para realizar su trabajo, además de su participación en los diversos procesos relacionados con la investigación policial y su conducción ministerial; además, de esto, comprende la evaluación, determinando la exactitud y credibilidad del informe, para posteriormente establecer su significado y propia importancia.

Se debe resaltar que en esta etapa, que la información que sea obtenida en la etapa de recolección, se depura, estandariza y, en su caso, se decodifica, con el objeto de que esta sea presentada en un formato útil para las labores de análisis, cuyo propósito consiste en transformar la información en bruto, en productos útiles de inteligencia, por lo que se dice que la inteligencia se hace en el “gabinete”.  

En la fase de análisis, se fundamenta el examinar de manera ordenada la información e inteligencia disponible, lo que se realiza mediante el establecimiento de relaciones e inferencias, en este punto, el objetivo es el de identificar los hechos más significativos de una situación. Por lo tanto, su fin es producir conocimientos, preparándolo de tal forma que permita comprender la comisión de un delito, para que en la etapa siguiente de interpretación, se pueda predecir adecuadamente o pronosticar la evolución. Para ello, se utilizará tanto el método científico, como razonamientos deductivo, como el inductivo, además de diagramas, esquemas, mapas de ideas, así como diversos conceptos para determinar el grado de asociación desestimando definitivamente, todo aquello que no tenga validez en la formulación de la hipótesis y escenarios; puede recurrirse también a diversos modelos matemáticos, estadísticos y teóricos.

Se procesa la información recolectada para identificar tendencias, patrones, riesgos y amenazas. 

B.1 El analista delictivo.

Se pueden identificar algunos que son considerados como beneficios y características, que trae la utilización del analista delictivo, que son los siguientes:

Deber ser experto en conocer el delito de su localidad;

Debe conocer las limitaciones de la policía y su análisis convencional;

Ser un experto en el Diseño de Políticas Orientadas a la Prevención del Delito;

Tener claro que se pueden combatir delitos específicos, así como los de Alta Impacto; 

Se suele utilizar de forma cotidiana el método científico de: Búsqueda, Análisis, Solución y Evaluación;

Se debe utilizar el triángulo de la criminalidad o el análisis del problema;

Debe saber: “pensar como el ladrón”;

Se debe esperar que los victimarios reaccionen negativamente;

Se debe buscar la ampliación y difusión de beneficio de su utilización;

 Se define el problema a investigar, de forma adecuada;

 Se conoce con nitidez, qué tipo de problema se tiene que enfrentar;

 Se debe estudiar la actividad diaria del delito;

 Conoce la forma en que desarrolla un punto crítico, en la investigación;

 Se realiza la formulación de la hipótesis;

 Se diagnóstican con exactitud, los puntos críticos en la investigación;

 Se conoce cuando se deben usar mapas de alta definición;

 Se pone atención a los ritmos diarios y semanales del delito;

 Se considera los cambios a largo plazo;

 Se pueden identificar claramente los puntos de riesgo;

 Se prepara para la posible repetición de la victimización;

 Se puede considerar y planear la posible repetición de la agresión;

 Se conocen con exactitud las áreas y productos preferidos por la delincuencia;

 Se buscan e identifican eficientemente a los facilitadores del crimen;

 Se analiza, si se puede dar respuesta para las seis preguntas básicas (qué, donde, cuándo, cómo, quién, por qué, cómo), para iniciar la investigación de un delito;

 Se pueden incrementar los riesgos que trae el delito;

 Se disminuyen las recompensas del crimen;

 Se disminuyen sensiblemente las provocaciones;

 Se encuentra la génesis del problema o del delito;

 Definir de forma adecuada el problema.

d) Difusión y explotación 

El punto el carácter confidencial de la información de inteligencia, consiste en organizar la obtención, análisis y difusión de inteligencia, ya que su importancia la adquiere al momento de remitirla oportunamente a las personas indicadas, lo que hace que esta etapa sea de muy especial relevancia. 

El Análisis tiene su verdadero sustento, en un examen inicial de la información, denominada: “inteligencia terminada”, así como la credibilidad y exactitud de la fuente, por lo que, esta fase también se realiza la interpretación, determinando el significado y la importancia de la información para formular conclusiones lógicas que se relacionan con la situación y apoyen al Comandante o al Director, en la toma de decisiones; al análisis terminado, se le denomina como: Producto de Inteligencia, ya que sin acciones, esta información es inerte. 

Esto sucede, debido a que con el fin de garantizar la seguridad de la información y evitar que pueda caer en las manos equivocadas, por lo que, los productos de inteligencia, deben ser objeto de una serie de procesos y medidas de seguridad, con el propósito fundamental de evitar riesgos durante su traslado y entrega. 

De la misma forma durante esta etapa, se debe poner especial atención en hacer llegar la información con oportunidad a las personas indicadas, antes de que sea demasiado tarde para los procesos de toma de decisiones. 

e) Retroalimentación.

Esta etapa de forma particular, tiene un aspecto de gran relevancia para el ciclo de inteligencia, que consiste básicamente en determinar el grado en que la información de inteligencia proporcionada, haya atendido autenticamente a las necesidades de los procesos en la toma de decisiones, o, en su caso, si las personas a las que se les entregó la información, requieren precisar o ampliar ésta, sobre un tema de forma especial. Esto, es de relevancia para el ciclo de inteligencia, ya que se debe determinar el grado en que la información de inteligencia proporcionada atendió las necesidades de los procesos de toma de decisiones, o, en su caso, si las personas a las que se les entregó la información requieren precisar o en todo caso, ampliar la información sobre un tema en especial. Lo que en consecuencia, da inicio a las actividades de planeación y a comenzar nuevamente en la primera fase del ciclo de inteligencia. 

Por ejemplo, el caso de la inteligencia financiera, es un concepto que ha existido y se ha desarrollado desde hace aproximadamente veinticinco años, a nivel mundial, empero actualmente ha adquirido una importancia crítica en la lucha policial contra la delincuencia financiera.

Por lo tanto, deben ser los Secretarios de Seguridad Pública Estatal, quienes están obligados a valorar adecuadamente la inteligencia, ya que esta, es factor fundamental para los planeamientos estratégicos, operacionales y tácticos de la investigación y disuasión, pero sobre todo, funciona para la adecuada previsión general del delito; por lo que, estas son las razones más importantes por las que la inteligencia, constituye una actividad de carácter permanente, en la cual se encuentran involucrados todos los organismos de la Seguridad Pública, conforme a los nuevos derroteros del país, que deben estar marcados en las reformas que se le hagan al Programa Rector de profesionalización.  

La necesidad de una adecuada preparación 

Las asignaturas básicas que debería cubrir el Programa de Formación Inicial Técnico Superior Universitario como Policía Investigador 

El rol del Policía Investigador en el Sistema de Justicia Penal.     

• Etapas del proceso penal y gestión de la investigación.                

• Preparación para comparecencias policiales.                                

• Principios, habilidades y acciones rápidas en la investigación.    

• Tratados Internacionales de los Derechos Humanos Universales en materia Penal. 

• Desarrollo humano policial.        

• Conductas de corrupción en la policía      

• investigación de delitos con utilización de inteligencia policial    

Estudio de casos:         

• Violencia de género y prevención de Delitos de feminicidio.    

• Delincuentes prolíficos.        

• Búsqueda e investigación de personas Desaparecidas.    

 Talleres de:

• Entrevistas, 

• Identificación y manejo de testigos y sospechosos     

• Criminología.          

• Integración y coordinación de equipos de investigación.     

• Análisis de los Protocolos nacionales para la policia.     

• Los servicios periciales. en la investigación de los delitos.    

• Técnicas de recolección de evidencia.                                       

• Identificación y preservación de evidencia física                        

• Técnicas de recolección de evidencia, identificación y preservación 

de evidencia física                 

• Integración y coordinación de equipos de investigación.    

• Análisis de evidencia digital.                                                        

• Análisis de inteligencia criminal y perfiles criminales.                  

• Legales detenciones y puestas a disposición.                        

• Actuación Policial (Primer respondiente). 

• Flagrancia, supuestos.

• Lectura de Derechos.

• Uso de la fuerza. 

• El Ministerio Público como rector de la Investigación

• El Ministerio Público como coordinador de la Investigación

 

Su utilización y beneficios

En la Ciudad de México, le corresponde a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, establecer y coordinar las estrategias y programas de apoyo que refuerzan la operación policial, mediante la aplicación de plataformas tecnológicas, que se refieren a su trabajo, que contribuyan a la toma de decisiones para poder prevenir adecuadamente el delito en dicha Ciudad.

La Unidad de Policía Cibernética, que es una unidad cibernética que fue formada el día 3 de abril de 2013, con la  finalidad de prevenir las posibles conductas delictivas, por medio del monitoreo y patrullaje en la red  pública, que por cualquier situación constitutiva de un delito, pudiera poner en riesgo la integridad y el patrimonio de los habitantes de la  Ciudad.

Conclusiones

En resumen, la inteligencia policial ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, desde las primeras formas de vigilancia hasta la creación de sistemas de inteligencia sofisticados. Su papel es fundamental para combatir el crimen y garantizar la seguridad pública en México y otros países.

La inteligencia policial se refiere a la labor que realizan las fuerzas del orden para recopilar, analizar y procesar información con el objetivo de prevenir y combatir el delito. Esta información puede provenir de diversas fuentes y se utiliza para tomar decisiones estratégicas en la prevención y respuesta a la criminalidad. 

En México, la inteligencia policial está presente en diferentes niveles de gobierno, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, hasta las secretarías de seguridad de las diferentes entidades federativas y municipios. 

La inteligencia policial es fundamental para el combate al crimen organizado, ya que proporciona información sobre la estructura, funcionamiento y objetivos de las organizaciones criminales. 

Utilidad de la inteligencia policial

La inteligencia policial se enfoca en la obtención de información para combatir la delincuencia, especialmente la organizada. 

Incluye diversas estrategias, como la intervención y el seguimiento. 

Es crucial para desmantelar redes criminales y anticiparse a sus acciones. 

La inteligencia policial estratégica se centra en anticipar los riesgos a la convivencia y asesorar la planificación estratégica policial. 

El análisis de inteligencia policial requiere habilidades críticas y reflexivas para hacer juicios precisos.