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VITOL pagó sobornos a funcionarios de Pemex con Peña y AMLO, acusan fiscales de EU

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Reuters

*Cada uno de los sobornos se ocultaron en las comunicaciones de los funcionarios con nombres clave como “café”, “zapato”, “invitación” o “medicinas”.

Por: Arturo Angel

Nueva York, EU. -La empresa VITOL sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de información privilegiada sobre contratos públicos desde el 2017 y hasta el 2020, durante las administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Los pagos se hicieron a través de complejas transacciones financieras que involucraron cuentas de múltiples empresas fantasma constituidas en paraísos fiscales. Los sobornos confirmados por las autoridades superaron – al tipo de cambio de ese periodo – los diez millones de pesos.

Así quedó asentado en la acusación formal que fiscales federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentaron ante una Corte en Nueva York y que fue el punto de partida del juicio que arrancó el pasado viernes en contra del mexicano Javier Aguilar, exfuncionario de VITOL.

Los exfuncionarios de Pemex que presuntamente recibieron los sobornos son Gonzalo Guzmán Manzanilla y Carlos Espinosa Barba, adscritos específicamente a su filial internacional Pemex PPI.

De acuerdo con los documentos judiciales y los argumentos de apertura presentados ante el juez por los fiscales estadounidenses, Guzmán Manzanilla recibió en el periodo de octubre de 2017 a enero de 2020 siete pagos correspondientes a sobornos por 371 mil 466 dólares. Mientras que Espinosa Barba recibió entre enero de 2017 y septiembre de 2019 ocho pagos por 255 mil 895 dólares.

Los sobornos fueron disfrazados por los implicados con nombres clave en sus comunicaciones. Por ejemplo, uno de los intermediaros le confirmaba a Guzmán Manzanilla el depósito de cada uno de los pagos utilizando apodos como “zapatos”, invitaciones”, “café” o “medicinas”.

Los fiscales del Departamento de Justicia advirtieron que exfuncionarios de VITOL implementaron un mecanismo internacional de pagos encubiertos y lavado de dinero, que también tuvo como otros beneficiarios a funcionarios públicos en Ecuador. Todo a cambio de contratos de cientos de millones de dólares.

El mecanismo

De acuerdo con el caso de los fiscales, fue entre septiembre de 2017 y abril de 2018 cuando los funcionarios mexicanos aceptaron el esquema de sobornos que les propuso el operador de VITOL, Javier Aguilar, y que fue planificado en varias reuniones en Houston, Texas.

Entre lo pactado se acordó que a cambio de diversos pagos parciales Guzmán Manzanilla y Espinosa Barba facilitarían a VITOL información interna de Pemex sobre licitaciones por venir para darles una ventaja indebida en los concursos. El esquema iniciaría con un contrato de suministro de Etanol de más de 200 millones de dólares.

Lugo de que dicho contrato fuera efectivamente adjudicado a VITOL, Aguilar acordó continuar los pagos en los años siguientes a cambio de más datos por adelantado. Los pagos siguieron llegando como se acordó al menos durante los siguientes dos años.

El mecanismo para implementar los pagos y disfrazarlos como si correspondieran a servicios efectuados, todo bajo instrucciones de Aguilar, empezaba con la transferencia de los recursos desde una de las cuentas bancarias de VITIOL SA abiertas en el Reino Unido hacia las cuentas de empresas fachada llamadas Lion Oil y Zanza Oil constituidas en Curazao, considerado un paraíso fiscal.

El operador de dichas empresas de papel era un ciudadano holandés, Lionel Hanst, quien se encargaba de transferir luego el dinero a cuentas de dos empresas fantasma abiertas en México a nombre de otro intermediario más. Este intermediario, cuyo nombre se mantiene en secreto por los fiscales, se encargaba finalmente de mover el dinero hacia cuentas en México y Estados Unidos, ya bajo control de los funcionarios de Pemex PPI.

Era justamente este intermediario el que daba la notificación final a Guzmán Manzanilla de que los pagos habían llegado con los ya referidos seudónimos. Los fiscales destacaron que algunos fueron entregados también en efectivo, y otros enviados hacia familiares de los entonces funcionarios de Pemex implicados.

Todos los pagos se justificaban a través de la emisión de facturas y recibos en los que se consignaba la prestación de supuestos servicios entre particulares que, en todos los casos, eran simulados.

La defensa y el juicio

La defensa del Javier Aguilar ha sostenido hasta ahora que el exfuncionario de VITOL no ordenó los pagos de sobornos ni en México ni Ecuador, y que el solo contrató a otros intermediarios en calidad de consultores, los cuales pagaron sobornos sin su consentimiento.

No solo eso. Aguilar sostiene que el esquema financiero utilizado para estas transacciones fue creado por un alto directivos de VITOL, por lo que el actuó con la creencia de eran pagos legales. Los abogados acusaron que varios de estos operadores se han convertido ahora testigos colaboradores de los fiscales para responsabilizar a otros y obtener beneficios.

Ante esas posiciones encontradas es que los fiscales acordaron presentar en la Corte del Distrito Este de Nueva york localizada en Brooklyn el caso en contra de Vargas por dos cargos de violación de normas y leyes anticorrupción, así como un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

El juicio continuará ahora con el descargo de pruebas de cada una de las partes y el interrogatorio a los testigos. Después habrá una ronda de alegatos de clausura de fiscalía y defensa y, finalmente, corresponderá al jurado determinar el veredicto correspondiente.

Este proceso iniciado en la Corte de Brooklyn es exclusivamente en contra de Vargas. Por lo que hace a los funcionarios de Pemex no se han dado a conocer al menos públicamente de procesos penales ya iniciados en Estados Unidos o en México.

De hecho y pese a este contexto en septiembre de 2023 la agencia Reuters confirmó que Pemex había reanudado las operaciones de negocios con VITOL.

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